GAETA Commercio auto, "frode carosello": scoperta evasione per oltre 2 milioni di euro
- Categoria: Gaeta
- Pubblicato Lunedì, 30 Novembre -0001 01:00
- Scritto da Ufficio delle Dogane di Gaeta
Gaeta 10 febbraio. Nel corso delle attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta e della SOT di Aprilia hanno scoperto una frode carosello nel settore del commercio delle automobili.
A seguito di attenta analisi dei rischi locali, eseguita con l'ausilio delle banche dati in uso all'Agenzia, è stata individuata una società fittizia, priva di strutture, sede operativa e magazzino, indicata come acquirente intracomunitario di ingenti quantità di merci.
Dalle attività poste in essere, è emersa l'interposizione fraudolenta della predetta società nella fatturazione delle operazioni di vendita sull'intero territorio nazionale, al fine di eludere l'IVA e creare inesistenti crediti d'imposta. Ciò ha consentito anche un artificioso abbattimento dei prezzi di vendita, con conseguente concorrenza sleale a svantaggio degli operatori commerciali corretti.
Le attività di accertamento hanno rivelato che la società ha omesso la presentazione delle dichiarazioni e tutti gli altri adempimenti fiscali ed hanno consentito quindi di constatare un'evasione di IVA pari a circa 2.000.000 di Euro.
Il rappresentante legale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per i reati previsti dal D. Lg. vo 74/2000.
